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中国央行再出反洗钱新规健全客户身份识别制石嘴山开发软件扩散剂方孔网壁挂机Frc

发布时间:2023-12-18 20:58:20 阅读: 来源:保险杠厂家
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中国央行再出反洗钱新规,健全客户身份识别制度

中国央行四日发布公告,就《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》向公众征求意见。在征标准螺钉求各方意见后,管理办法不日将正式公布,这将是中国央行在反洗钱方面的又一新规。

根据目前公布的征求意见稿,央行要求金融机构被当“勤勉尽职”,建立健全和执行客户身份识别制度,贯彻落实“了解你的客户”原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性结合发展需求质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

同时,金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录,确保客户资料和交易信息的安全、准确、完整,为客户保密,并确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、了解交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

央行要求,金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户上光油等若是产生破损方式与客户建立业务关系,或者为不在本金融机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且瓶坯模具交易金额单笔人民币一万元以上的、这对印刷是极其晦气的外币等值一千美元以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,公共电话登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,均要求境外金融机构补充。

央行此次新规制定颇为细致,分为五章三十五条。除有关客户身份识别制度的相关规定外,对客户身份资料和交易记录保存、法律等也有大篇幅规定。

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